Caso “La Reina”: Fiscalía investiga supuesta red de lavado de activos que vincula a Aquiles Alvarez y una exfuncionaria

La Fiscalía investiga el caso “La Reina”, una presunta red de lavado de activos que vincula a los hermanos Dieb Bergher, una exfuncionaria municipal y movimientos relacionados con Aquiles Alvarez.

En una publicación realizada en su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado señaló que investiga un presunto delito de lavado de activos y explicó que la causa involucra a los hermanos David y Farid D. B.

La institución informó que también analiza el vínculo que los investigados habrían mantenido con autoridades del Municipio de Guayaquil.

La investigación se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE).

Más de $1,2 millones están bajo análisis

Según la información difundida por Fiscalía, entre 2020 y marzo de 2026 se identificó el ingreso de 1.293.016,29 dólares al sistema financiero, además de 683.894,42 dólares en movimientos entre cuentas.

La principal investigada es Navila D. B., exfuncionaria municipal y exreina de Guayaquil. Fiscalía sostiene que habría recibido recursos mediante distintas operaciones financieras.

Las autoridades investigan el origen y la circulación de estos fondos para determinar si existiría un mecanismo destinado a ocultar dinero de procedencia ilícita.

La causa también examina transferencias y operaciones relacionadas con Ternape Petroleum S.A.

Dos hermanos permanecen procesados

David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos el 5 de agosto. Un juez dictó prisión preventiva para ambos y dispuso una instrucción fiscal de 90 días.

Fiscalía informó además sobre la retención de cuentas por 94.598 dólares para David y 21.176 dólares para Farid.

Navila D. B. no fue localizada durante los operativos, mientras la investigación continúa para establecer eventuales responsabilidades.

Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán ser determinados dentro del proceso judicial correspondiente.